Người sáng lập Binance Changpeng Zhao lĩnh bốn tháng tù giam
Người sáng lập Binance Changpeng Zhao đã bị kết án bốn tháng tù giam do cho phép tội phạm mạng và các nhóm khủng bố tự do giao dịch trên sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới
rửa tiền
Singapore nỗ lực thanh lý tài sản bị tịch thu từ vụ bê bối rửa tiền
Cơ quan chức trách Singapore cho biết họ có thể dỡ bỏ lệnh cấm thanh lý một số tài sản bị tịch thu trong cuộc điều tra chống rửa tiền với gần 3 tỷ đô la Singapore (2.2 tỷ USD), mở đường cho các đầu nguồn giao dịch từ vụ rửa tiền "kinh điển" này.
Singapore điều tra Credit Suisse và nhiều ngân hàng khác trong vụ bê bối rửa tiền
Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore sẽ tiến hành điều tra Credit Suisse Group AG sau khi ít nhất một khách hàng của họ bị cáo buộc rửa tiền trong một vụ bê bối gây chấn động quốc đảo này.
Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo về các tác động tiêu cực của tiền điện tử
Các loại tiền kỹ thuật số và nền tảng thanh toán thay thế mang lại cho các bên bị Mỹ trừng phạt cơ hội nắm giữ, chuyển tiền bên ngoài hệ thống tài chính dựa trên đồng USD truyền thống.
Sự trỗi dậy của "rửa tiền ảo": Cách tội phạm biến Bitcoin thành tiền thật
Giới tội phạm đang trong cuộc chiến với các công ty tư pháp truy tìm cách những “thủ kho”, ví bảo mật và thẻ quà tặng biến tiền ảo thành tiền thật.
“Sói già phố Wall” thừa nhận đã sai lầm khi đánh giá thấp Bitcoin!
Jordan Belfort, nhà tư vấn và cựu môi giới chứng khoán, được biết đến với biệt danh “Sói già phố Wall” đã thừa nhận rằng ông đã đánh giá thấp Bitcoin (BTC)
NBC News: Tài liệu mật tiết lộ cách Triều Tiên rửa tiền qua ngân hàng Mỹ
Các tài liệu ngân hàng bí mật cung cấp cái nhìn hiếm có về cách Triều Tiên chuyển tiền xuyên biên giới bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế.
