FBI Mỹ kết thúc điều tra đồng sáng lập Kraken, trả lại thiết bị bị tịch thu

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) được cho là đã chính thức khép lại cuộc điều tra nhắm vào Jesse Powell, đồng sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa Kraken. Theo nguồn tin từ Fortune ngày thứ Ba, FBI đã trả lại các thiết bị điện tử từng bị tịch thu trong cuộc khám xét nhà riêng của Powell hồi năm 2023.

Cuộc điều tra này không liên quan đến Kraken hay bất kỳ hoạt động nào trong ngành crypto, mà xuất phát từ cáo buộc Powell đã hack và theo dõi Trung tâm Nghệ thuật Verge – một tổ chức phi lợi nhuận do chính ông cùng sáng lập vào năm 2008.

Powell từng nhiều lần phủ nhận các cáo buộc và đã chủ động đệ đơn kiện dân sự chống lại các thành viên hội đồng quản trị của Verge. Các báo cáo cho biết ông đã bị điều tra bởi chính quyền Hoa Kỳ từ năm 2022. Trong thời gian đó, nhiều thiết bị có khả năng chứa tài sản số của ông đã bị tịch thu.

Chuỗi 12 ngày dòng tiền đổ vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay bị chấm dứt giữa làn sóng “chốt lời”

Vào thứ Hai, dòng tiền vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã bất ngờ đảo chiều khi ghi nhận dòng chảy ròng ra trị giá 131.35 triệu USD. Đây là lần đầu tiên trong 13 phiên gần nhất các ETF này chứng kiến dòng tiền rút ra, chấm dứt chuỗi dòng tiền dổ vào liên tục với tổng cộng 6.6 tỷ USD trước đó.

ETF ARKB của ARK Invest dẫn đầu dòng chảy ra, mất tới 77.46 triệu USD chỉ trong một ngày. Theo sau là GBTC của Grayscale với mức rút 36.75 triệu USD, và FBTC của Fidelity ghi nhận dòng ra 12.75 triệu USD. Một số quỹ khác như BITB của Bitwise và HODL của VanEck cũng ghi nhận dòng rút nhẹ, lần lượt là 1.91 triệu USD và 2.48 triệu USD.

Đáng chú ý, IBIT của BlackRock – quỹ ETF Bitcoin giao ngay lớn nhất hiện nay với tổng tài sản ròng đạt 86.16 tỷ USD – không ghi nhận bất kỳ dòng tiền vào hay ra nào trong phiên này.

Dù vậy, tổng dòng vốn ròng vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay vẫn đang ở mức 54.62 tỷ USD, và tổng tài sản ròng trên toàn bộ hệ thống ETF này đạt 151.60 tỷ USD, tương đương khoảng 6.52% tổng vốn hóa thị trường của Bitcoin.

Theo Vincent Liu, Giám đốc đầu tư tại Kronos Research, sự đảo chiều dòng vốn này là kết quả của các chiến lược chốt lời và tái cân bằng danh mục của các nhà đầu tư tổ chức. “Dòng chảy ra gần đây phản ánh việc khóa lợi nhuận ở vùng giá cao và là bước đi thận trọng để quản lý rủi ro,” Liu chia sẻ với Cointelegraph.

Roman Storm có thể yêu cầu hủy phiên tòa sau lời khai gây tranh cãi từ nhân chứng

Trong một diễn biến pháp lý khác, các luật sư của Roman Storm – đồng sáng lập Tornado Cash – đang cân nhắc nộp đơn yêu cầu hủy bỏ phiên tòa xét xử ông. Lý do xuất phát từ lời khai của một nhân chứng do chính phủ Mỹ triệu tập, mà phía bào chữa cho rằng không liên quan đến bản chất hoạt động của Tornado Cash.

Theo báo cáo từ Inner City Press, luật sư của Storm đã đưa vấn đề này ra trước Thẩm phán Liên bang Katherine Polk Failla vào thứ Hai, trước khi nhân chứng chính phủ là ông Hanfeng Lin ra điều trần vào thứ Ba. Phía luật sư đặt nghi vấn về tính liên quan và hợp lệ của lời khai, và cho rằng điều đó có thể cấu thành lý do chính đáng để yêu cầu hủy phiên tòa.

Nếu được tòa chấp thuận, phiên tòa hiện tại sẽ bị coi là không hợp lệ do sai sót về mặt tư pháp – cụ thể là do bằng chứng không phù hợp được đưa ra. Kết quả có thể là vụ án bị bác bỏ hoàn toàn hoặc sẽ được xét xử lại với một thẩm phán và bồi thẩm đoàn mới.

Roman Storm hiện đang đối mặt với mức án tối đa lên tới 45 năm tù nếu bị kết tội. Ông bị buộc tội vào năm 2023 với ba cáo buộc chính: âm mưu rửa tiền, âm mưu vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ, và điều hành một doanh nghiệp dịch vụ tài chính không có giấy phép – tất cả đều liên quan đến Tornado Cash, nền tảng trộn tiền mã hóa mà ông đồng sáng lập.

Ngoài Storm, một đồng sáng lập khác là Roman Semenov cũng bị cáo buộc nhưng hiện vẫn chưa ra hầu tòa. Semenov được cho là đang sinh sống tại Nga và chưa có động thái phản hồi từ phía ông.