Bối cảnh

Các nhà lập pháp Đảng Dân chủ Hoa Kỳ đã gửi một lá thư tới Bộ Tài chính Hoa Kỳ yêu cầu tiếp cận các báo cáo hoạt động đáng ngờ (SARs) về một số dự án tiền điện tử được Trump hậu thuẫn, trong cuộc điều tra mới nhất về các hoạt động kỹ thuật số của ông Trump.

Được viết bởi các hạ nghị sĩ Gerald Connolly, Joseph Morelle và Jamie Raskin, lá thư ngày 14/5 yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cung cấp tất cả các SARs đã được nộp từ năm 2023 liên quan đến World Liberty Financial (WLF) và token chính thức của Trump.

Các tổ chức tài chính tại Hoa Kỳ phải nộp SARs cho Mạng lưới Cưỡng cế Tội phạm Tài chính, một cục thuộc Bộ Tài chính, khi họ phát hiện hoạt động đáng ngờ, bao gồm hoạt động rửa tiền tiềm ẩn hoặc gian lận.

Cuộc điều tra sâu rộng này yêu cầu bất kỳ SARs nào đề cập đến WinRed, America PAC, Elon Musk, ủy ban hành động chính trị, PAC, Trump, World Liberty Financial, WLF, TRUMP, MELANIA và Justin Sun, không muộn hơn ngày 30/5.

Các nhà lập pháp Đảng Dân chủ cho biết cuộc điều tra của họ nhằm “xác định liệu luật pháp có cần thiết để ngăn chặn các hành vi vi phạm về tài chính vận động tranh cử, bảo vệ người tiêu dùng, hối lộ, gian lận chứng khoán và các luật chống tham nhũng khác” và để ngăn chặn “sai phạm tài chính liên quan đến các quan chức liên bang tiềm năng hoặc đương nhiệm.”

Đảng Dân chủ lập luận WLF và đồng tiền của Trump có thể bị lạm dụng

Trong lá thư, các nhà lập pháp lập luận rằng WLF có thể bị lạm dụng như một “phương tiện để mua bán ảnh hưởng nước ngoài” vì nó đã bán một phần token của mình cho các nhà đầu tư nước ngoài, những người “thường phải tuân thủ các quy định ít nghiêm ngặt hơn so với các nhà đầu tư Hoa Kỳ.”

Khoản đầu tư của Justin Sun vào WLF và việc tạm dừng vụ kiện của SEC cáo buộc doanh nhân tiền điện tử này vi phạm luật chứng khoán cũng đã được nêu lên như một mối lo ngại.

Token của Trump cũng đã bị chỉ trích vì các nhà lập pháp lập luận rằng danh tính của những người mua đồng tiền này không được công khai, nên có thể mở ra cơ hội cho những kẻ xấu “lấy lòng Trump” bằng cách mua đồng tiền này.

Đồng thời, các SARs liên quan đến hoạt động gây quỹ kỹ thuật số của Đảng Cộng hòa WinRed, super PAC của Elon Musk, đã rót 250 triệu USD vào chiến dịch tranh cử của Trump, và hai PAC khác cũng đang được yêu cầu xuất thông tin.

Nỗ lực này là đòn tấn công mới nhất do Đảng Dân chủ dẫn đầu nhằm vào các hoạt động tiền điện tử của Trump.

Một nhóm thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ được cho là đã gửi một lá thư tới ban lãnh đạo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Bộ Tài chính bày tỏ lo ngại về mối liên hệ của Trump với sàn giao dịch tiền điện tử Binance và các xung đột lợi ích tiềm ẩn trong việc điều chỉnh ngành này, theo một báo cáo của Bloomberg ngày 9/5.

Các nhà lập pháp Đảng Dân chủ Hoa Kỳ cũng đã phát động một cuộc tấn công đa chiều vào ngày 6/5, nhắm vào khả năng Trump kiếm lợi từ các sáng kiến tiền điện tử của mình bằng hai dự luật và một cuộc điều tra của tiểu ban.